[공지사항] 제16기 정기주주총회 소집통지서

2024년 3월 13일

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

제16기 정기주주총회는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하신 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(주주총회 관련 문의 : 02-6952-6001)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 B201 휴넷캠퍼스 열정룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 16기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소

: (PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간

: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

( 단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

: 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장